自己（盛毅）举动永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“永和智控”）的独立董事，正在2023年度肃穆遵守《中华黎民共和邦公公法》（以下简称《公公法》）、《中华黎民共和邦证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司管制规矩》《上市公司独立董事料理设施》等相干功令法例的规则及《永和流体智控股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的央求，当真行使功令所授予的权柄，忠诚发愤地实行了独立董事的职责，实时分解公司的平日筹划消息，主动出席公司2023年度召开的相干聚会，对董事会审议的相干事项楬橥了独立私睹，充溢施展独立董事的独立用意，庇护了公司和股东、十分是社会大众股股东的好处。现将2023年度自己实行独立董事职责环境向诸位股东请示如下；

　　自己盛毅，男，1956年10月出生，中邦邦籍，党员，硕士学历，经济学磋商员。曾任内江齿轮厂车间副主任、坐蓐科长，四川省社会科学院经济磋商所副所长，四川省社会科学院四川经济社会兴盛强大题目对策磋商核心秘书长，四川省社会科学院宏观兴盛磋商所所长，四川省社会科学院宏观经济与工业经济磋商所所长，四川省社会科学院副院长。现任四川省决议斟酌委员会委员，中邦都市经济学会常务理事，四川明星电力股份有限公司独立董事，厚普干净能源（集团）股份有限公司独立董事，永和流体智控股份有限公司第五届董事会独立董事。

　　举动公司的独立董事，自己任职适合《上市公司独立董事料理设施》第六条规则的独立性央求，未正在公司掌握除独立董事以外的任何职务，也未正在公司首要股东处掌握任何职务，与公司以及公司首要股东之间不存正在滞碍自己举行独立客观剖断的合联，不存正在影响独立董事独立性的环境。

　　（一）2023年度出席股东大会、董事会及其特意委员会、独立董事会特意聚会的环境

　　2023年度，公司董事会、股东大会等各项聚会的聚合召开适合法定标准，强大筹划决议事项和其他强大事项均实行了相干的审批标准。自己出席聚会的环境如下： 1、出席董事会、股东大会聚会的环境

　　2023年度，公司共召开9次董事会及4次股东大会，自己举动公司独立董事亲身出席了2023年度内召开的董事会和股东大会，当真实行了独立董事的任务并行使外决权，没有缺席、委托他人出席或相连两次未亲身出席聚会的环境。本着发愤尽责的立场，当真审查了聚会议案及相干质料，主动到场各项议案的商议并提出合理创议，为董事会的无误、科学决议施展主动用意。自己未对公司告诉期内的董事聚会案提出反驳，均投了同意票，没有显露投驳斥票、弃权票和无法楬橥私睹的景况。

　　自己工第五届董事会提名委员会主任委员，告诉期内，自己聚合并亲身出席1次董事会提名委员会聚会，对公司董事会聘任高级料理职员的事项举行审查并吐露赞成。

　　自己工第五届董事会审计委员会委员，告诉期内，自己亲身出席了4次审计委员会聚会，对 2022 年度公司利润分派及血本公积金转增股本预案、公司按期告诉、2022 年度公司内部把握自我评议告诉、合于更动第五届董事会审计委员会委员的事项、续聘管帐师工作所等事项举行审查并吐露赞成。

　　自己工第五届董事薪酬与侦察委员会委员，告诉期内，自己亲身出席了3次薪酬与侦察委员会聚会，对2019年股票期权激劝布置第三个行权期绩效侦察告诉、2023年度公司董事、监事、高级料理职员薪酬计划、2022年限度性股票激劝布置第一个限售期的绩效侦察告诉事项举行审查并吐露赞成。

　　依据中邦证监会《上市公司独立董事料理设施》以及《深圳证券来往所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司楷模运作》等的相干规则，连系公司本身实质环境，公司2023年度修订了《独立董事事情轨制》《独立董事特意聚会轨制》。告诉期内咱们并未召开独立董事特意聚会。2024年公司独立董事将依据《上市公司独立董事事情轨制》的规则，实行独立董事特意聚会相干事情职责。

　　告诉期内，咱们与公司内审部及承办公司审计生意的管帐师工作所举行主动疏通。

　　听取了内审部《2023年事情布置》等请示，与管帐师工作所就承接环境、认真职员、审计布置等举行长远考虑和换取。年度告诉审计时候，咱们与上述各方就内部把握危急及应对、审计职员独立性、审计事情小组职员组成、危急剖断、审计中心等事项举行了事前、事中、过后疏通，确保财政数据的确客观反应公司实质环境，助力提拔公司消息披露程度。

　　1、自己举动公司独立董事，正在2023年度肃穆实行独立董事的职责，主动合心公司筹划环境，对首要经买卖务显露的变动，提出了应对的创议，有用地实行了独立董事的职责；依时出席公司董事会聚会，当真审核了公司供应的质料，并用本人专业学问做出独立、平正、客观的结论，郑重地行使外决权。

　　2、上市公司的消息披露是公司股东十分是中小股东获取公司筹划消息的首要根源，对保证中小股东好处尤为主要。告诉期内，自己陆续合心公司的消息披露事情，敦促公司肃穆遵守《上市公司消息披露料理设施》《深圳证券来往所上市公司楷模运作指引》等功令法例和《公司章程》的相合规则，的确、确切、完美、实时地已毕2023年度的消息披露事情。

　　3、饱吹公司管制构造圆满，巩固公司内部把握核查监视。告诉期内，自己亲热合心公司的法人管制和内部把握环境，对公司管制构造的调理和圆满实时提出了合理创议，对公司内部把握的各个方面举行了长远分解并楬橥了相干私睹，从而促使公司内部把握轨制持续趋于圆满并获得有用执行。

　　告诉期内，公司主动配合咱们展开事情，并为独立董事事情打开筑设了特意职员，正在召开董事会及相干聚会前，公司当真构制企图聚会材料金年会官网，并实时确切通报，为独立董事事情供应了便当条款，为我做好履职事情供应了全数增援。

　　告诉期内，咱们应用列入公司董事会各特意委员会、董事会和股东大会的对公司举行了现场考核，主动分解公司的筹划环境、财政环境、内部把握相干轨制的筑立环境及董事会决议的实践环境。平日事情中，坚持与公司料理职员及相干部分的疏通，通过面说、电话等格式，主动获悉公司的平日筹划环境和强大事项的起色，并站正在自己专业的角度提出三、2023年度独立董事年度履职中心合心事项的环境

　　自己肃穆遵守功令法例及《公司章程》的规则，尽职尽责，忠诚实行职务，充溢施展独立董事的用意，庇护公司及一切股东特别是中小股东的合法权柄。告诉期内，自己正在履职进程中中心合心事项如下：

　　2023年3月16日，对公司第五届董事会第三次偶然聚会审议的《合于全资子公司浙江永和智控科技有限公司收购资产暨合系来往的议案》楬橥了事前认同及许诺的私睹。

　　告诉期内，公司肃穆按摄影合规则依时编制并披露了公司《2022年年度告诉》《2023年半年度告诉》等按期告诉及《2022年度内部把握自我评议告诉》。上述告诉均经公司董事会和监事会审议通过，个中《2022年年度告诉》经公司2022年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级料理职员均对公司按期告诉订立了书面确认私睹，审议标准合法合规。

　　公司按期告诉等议案的审议及披露标准合法合规，财政数据的确确切地反应了公司的实质筹划环境。

　　2023年1月12日，对公司第五届董事会第一次偶然聚会审议聘任高级料理职员楬橥了许诺的私睹。

　　2023年4月27日，公司薪酬与侦察委员会、董事会审议通过了《合于公司2023年度董事、监事、高级料理职员薪酬计划的议案》，自己楬橥了许诺的私睹。公司董事及高级料理职员薪酬适合公司相干规则，有利于充溢施展和调动公司董事及高级料理职员的事情主动性，不存正在损害公司及股东好处的景况。

　　（五）合于更动股权激劝布置环境，激劝对象获授权柄、行使权柄条款成绩 2023年3月2日正在公司召开的第五届董事会第二次偶然聚会上，就合于刊出已离任激劝对象已获授但尚未行权的股票期权、合于刊出第二个行权期已到期未行权股票期权、合于刊出第三个行权期股票期权、合于回购刊出局限已获授但尚未解锁的限度性股票事项楬橥了许诺的独立私睹。

　　2023年6月16日正在公司召开的第五届董事会第五次偶然聚会上，就合于调理2022年制性股票、合于公司2022年限度性股票激劝布置第一个袪除限售期袪除限售条款成绩的事项楬橥了许诺的独立私睹。

　　2023年12月1日，公司董事会审计委员会2023年第四次聚会审议通过了《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》。2023年12月4日、12月20日，公司董事会2023年第八次偶然聚会、公司2023年第三次偶然股东大会离别审议通过了《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》。许诺续聘立信管帐师工作所（非常一般合资）为公司2023年度年报及内控审计机构，聘期一年。公司本次续聘管帐师工作所的标准适合相合功令法例和《公司章程》的规则，不存正在损害公司及一切股东十分是中小股东好处的作为。

　　（二）无筑议礼聘或解聘管帐师工作所、外部审计机构和斟酌机构的环境 （三）无筑议召开偶然股东大会的环境；

　　经自查，自己依旧适合独立性的规则，自己的候选人声明与首肯事项未爆发变动。

　　2023 年度，自己举动公司独立董事，肃穆遵守《公公法》《上市公司管制规矩》 和《上市公司独立董事料理设施》等功令法例的规则，忠诚发愤地实行独立董事职责和任务，主动列入董事会、股东大会和特意委员会等聚会，当真审核各项议案，就相干题目与公司举行充溢的疏通，独立、客观、郑重的行使外决权，庇护公司及投资者的合法权柄。

　　2024 年度，自己将接续发愤尽职地实行独立董事职责，并应用本人的专业学问和 体味，正在公司兴盛战术、料理优化等方面供应更众合理创议， 巩固同公司高管层疏通与换取，主动护卫股东权柄，特别是中小股东的合法权柄，鼓励公司端庄兴盛。