本公司及董事会全盘成员包管布告实质的实正在、确实和完好，没有伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　中山联结光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股布置第一次持有人聚会于2024年4月30日造成有用决议，聚会由公司董事会秘书郭耀明先生聚集并主理。加入本次聚会的持有人共30名，代外2024年员工持股布置份额1,574.475万份，占公司2024年员工持股布置认购份额的72.75%（不含预留部门）。本次聚会的聚集、召开和外决切合公司2024年员工持股布置的相合规矩，合法有用。

　　（一）审议并通过了《合于设立公司2024年员工持股布置处分委员会的议案》。

　　为包管2024年员工持股布置（以下简称“本员工持股布置”）的顺遂举行，保险持有人的合法权柄，凭据《2024年员工持股布置（草案）》《2024年员工持股布置处分方法》等合联规矩，设立公司2024年员工持股布置处分委员会，行为本员工持股布置的平素处分与监视机构。处分委员会对本员工持股布置持有人聚会掌握，代外持有人行使股东权力。本员工持股布置处分委员会由3名委员构成，设处分委员会主任1名。

　　外决结果：容许1,574.475万份，占出席持有人聚会的有用外决份额总数的100%；驳斥0份，占出席持有人聚会的有用外决份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人聚会的有用外决份额总数的0%。

　　（二）审议并通过了《合于推举公司2024年员工持股布置处分委员会委员的议案》。

　　凭据《2024年员工持股布置处分方法》的合联规矩，经本次持有人聚会审议，容许推举列入本员工持股布置的持有人谢晋邦、陈安科、聂润涛为公司本次员工持股布置处分委员会委员，委员任期自本次聚会通过之日起至公司2024年员工持股布置存续期满。同日，公司2024年员工持股布置处分委员会召开第一次聚会，推举谢晋邦为本员工持股布置处分委员会的主任委员，任期自本次聚会通过之日起至公司2024年员工持股布置存续期满。

　　上述处分委员会委员不是持有公司5%以上的股东、实践驾御人、公司董事、监事、高级处分职员，同时不与前述主体存正在合系合连。

　　外决结果：容许1,574.475万份，占出席持有人聚会的有用外决份额总数的100%；驳斥0份，占出席持有人聚会的有用外决份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人聚会的有用外决份额总数的0%。

　　（三）审议并通过了《合于授权公司2024年员工持股布置处分委员会照料本期员工持股布置合联事宜的议案》。

　　为包管公司2024年员工持股布置事宜的顺遂举行，容许授权处分委员会照料本员工持股布置的合联事宜，详细授权事项如下：

　　8、遵照本员工持股布置合联规矩对持有人权柄举行处理，囊括持有人的资历铲除、份额接纳及对应收益分派安顿等事项；

　　9、决议本员工持股布置预留份额、放弃认购份额等的分派计划（董事、监事、高级处分职员的分派除外）；

　　11、凭据持有人聚会授权，制订、决心、奉行本员工持股布置正在存续期内列入公司非公斥地行股票、配股、可转债等再融资事宜的计划；

　　12、凭据持有人聚会授权行使本员工持股布置的资产处分职责，囊括但不限于掌握处分本员工持股布置资产（含现金资产）、正在锁按期届满后售出公司股票举行变现或过户至持有人证券账户名下、应用本员工持股布置的现金资产（囊括但不限于现金存款、银行息金、公司股票对应的现金盈利、本员工持股布置其他投资所造成的现金资产）采办公司股票或投资于固定收益类证券、理物业物及钱银市集基金等现金处分器材等；

　　本授权自本员工持股布置第一次持有人聚会接受之日起至本员工持股布置终止之日内有用金年会官网。

　　外决结果：容许1,574.475万份，占出席持有人聚会的有用外决份额总数的100%；驳斥0份，占出席持有人聚会的有用外决份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人聚会的有用外决份额总数的0%。

　　本公司及董事会全盘成员包管布告实质实正在、确实和完好，没有伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　中山联结光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第一次聚会录取四届监事会第一次聚会，审议通过了《合于刊出部门股票期权及作废部门第二类束缚性股票的议案》，鉴于公司《2020年股票期权与束缚性股票饱励布置》（以下简称“2020年饱励布置”）中设定初度授予部门股票期权的第二个行权期已于2023年12月22日到期，个中5名饱励对象涉及的94,500份股票期权正在第二个行权期期满后尚未行权，公司凭据《上市公司股权饱励处分方法》及2020年饱励布置等合联规矩团结举行刊出。本次刊出部门股票期权事项已得到公司2020年第二次且自股东大会的授权，无须再次提交股东大会审议，详细实质请详睹公司于巨潮资讯网（）披露的《合于刊出部门股票期权及作废部门第二类束缚性股票的布告》（布告编号：2024-033）。

　　经中邦证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司审核确认，公司已于2024年4月30日照料竣工上述94,500份股票期权的刊出事宜。

　　本次刊出部门股票期权事宜切合《上市公司股权饱励处分方法》、2020年饱励布置等规矩，刊出股票期权不会影响公司总股本，不存正在损害公司及其他股东尤其是中小股东长处的情形。

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