证券代码：601608   证券简称：中信重工   告示编号：临2023-073中信重工刻板股份有限公司闭于摄取归并全资子公司的告示本公司董事会及十足董事包管本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的...

　　本公司董事会及十足董事包管本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、确实性和完好性承受国法职守。

　　为优化中信重工刻板股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）解决及营业架构，低落解决及运营本钱，公司于2023年9月27日召开第五届董事会第二十七次集会审议通过了《闭于对全资子公司中信重工（洛阳）节能技艺工程有限公司举办摄取归并的议案》，允许公司摄取归并全资子公司中信重工（洛阳）节能技艺工程有限公司（以下简称“节能公司”），摄取归并实现后，节能公司的独立法人资历刊出。节能公司的扫数资产、债权债务及其他全数权益与负担由公司依法继承。整个情状如下：

　　7.筹办畛域：大凡项目：冶金专用开发创修；冶金专用开发出售；修筑质料临蓐专用刻板创修；平常刻板开发安设任事；技艺任事、技艺拓荒、技艺筹议、技艺相易、技艺让渡、技艺执行；音讯体例集成任事；矿山刻板创修；矿山刻板出售；地道施工专用刻板创修；地道施工专用刻板出售；锻件及粉末冶金成品创修；锻件及粉末冶金成品出售；玄色金属锻制；通用开发创修（不含特种开发创修）；专用开发创修（不含许可类专业开发创修）；对外承包工程；物品进出口；技艺进出口；分外功课机械人创修；智能机械人的研发；智能机械人出售；海优势电联系设备出售；风力发电机组及零部件出售；风动和电动用具创修；风动和电动用具出售；风电场联系设备出售；风电场联系体例研发；风力发电技艺任事；新能源原动开发创修；新能源原动开发出售；海优势电联系体例研发；海洋工程设备创修；海洋工程设备出售；海洋工程平台设备创修；电工刻板专用开发创修；发电机及发电机组创修；发电机及发电机组出售；储能技艺任事；根源化学原料创修（不含紧张化学品等许可类化学品的创修）；热力临蓐和供应；非栖身房地产租赁；供暖任事；许可项目：搜检检测任事；发电营业、输电营业、供（配）电营业；燃气筹办；输电、供电、受电电力办法的安设、维修和试验；特种开发安设改制缮治；住宿任事。

　　8.筹办畛域：节能环保技艺研发、策画、筹议；节能环保产物出售、工程总承包；合同能源解决；节能环保工程运营解决及施工。

　　截至2023年8月10日（经审计），节能公司的资产总额13,914.15万元；欠债总额31,426.06万元，个中，应付中信重工内部贷款31,400.00万元。2023年1月1日-8月10日，节能公司买卖收入为0万元，净利润-726.23万元。

　　（一）中信重工以摄取归并办法归并节能公司，待摄取归并实现后，节能公邦法人主体将予以刊出。本次摄取归并不涉及职员安设、公司注册资金增减及筹办畛域改造事项。

　　（二）本次摄取归并基准日为2023年8月10日。节能公司完全资产、债权债务、权柄及其他全数权益与负担由公司继承。

　　本次摄取归并事项有利于公司进一步优化解决架构，降低解决恶果，低落运营本钱。节能公司行动公司全资子公司，其财政报外已按100%比例纳入公司归并报外畛域，本次摄取归并事项不会对公司财政情状和筹办劳绩出现影响，不会损害公司及股东的益处。

　　本公司董事会及十足董事包管本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、确实性和完好性承受国法职守。

　　(三)投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和搜集投票相团结的办法

　　采用上海证券业务所搜集投票体例，通过业务体例投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的业务工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业联系账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券业务所上市公司自律羁系指引第1号一范例运作》等相闭规章实行。

　　本次股东大会所审议议案联系告示详睹公司2023年9月28日正在上海证券业务所网站（）、《中邦证券报》及《上海证券报》揭橥的联系告示。

　　(一)本公司股东通过上海证券业务所股东大会搜集投票体例行使外决权的，既能够上岸业务体例投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）举办投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次上岸互联网投票平台举办投票的，投资者需求实现股东身份认证。整个操作请睹互联网投票平台网站分析。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下完全股东账户所持相像种别平常股和相像种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所搜集投票体例插足股东大会搜集投票的，能够通过其任一股东账户插足。投票后，视为其完全股东账户下的相像种别平常股和相像种类优先股均已不同投出统一成睹的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其完全股东账户下的相像种别平常股和相像种类优先股的外决成睹，不同以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他办法反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权注册日收市后正在中邦证券注册结算有限职守公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（整个情状详睹下外），并能够以书面局面委托代办人出席集会和插足外决。该代办人不必是公司股东。

　　1、法人股东：法人股东的法定代外人出席集会的，应持法人股东帐户卡、买卖执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证料理注册；法定代外人委托代办人出席集会的，应持法人股东帐户卡、买卖执照复印件（加盖公司公章）、法定代外人依法出具的授权委托书（详睹附件1）和自己身份证料理注册。

　　2、自然人股东：自然人股东亲身出席集会的，须持股东账户卡和自己身份证料理注册手续；委托代办人出席集会的，须持代办人身份证、加盖公章或亲笔签字的授权委托书（详睹附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证料理注册手续。

　　3、异地股东能够用信函、传真办法注册，出席集会时需带领原件。注册工夫为：2023年10月18日上午9:00-11:30；下昼14:00-17:00。

　　4、注册处所：河南省洛阳市涧西区制造道206号中信重工董事会办公室。信函请解释“股东大会”字样。

　　5、出席现场集会的股东和股东代办人请带领联系证件原件于会前半小时到会场料理注册手续。

　　2、出席集会的股东请于集会下手前半小时至集会处所，并带领上述料理参会注册所需的证件原料，以便验证入场。

　　兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2023年10月19日召开的贵公司2023年第四次偶然股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人该当正在委托书中“允许”、“否决”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作整个指示的，受托人有权按己方的意图举办外决。

　　本公司董事会及十足董事包管本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、确实性和完好性承受国法职守。

　　中信重工刻板股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）于2023年9月27日以现场团结通信外决办法召开第五届董事会第二十七次集会。本次集会由董事长武汉琦先生聚合和主办，集会应出席董事7名，实践出席集会董事7名。集会的聚合、召开及外决次序切合《公邦法》《公司章程》《公司董事集会事规矩》的相闭规章，所做决议合法有用。经与会董事审议，相仿通过了如下决议：

　　一、审议通过了《闭于对全资子公司中信重工（洛阳）节能技艺工程有限公司举办摄取归并的议案》

　　本公司董事会及十足董事包管本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、确实性和完好性承受国法职守。

　　中信重工刻板股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）董事会于2023年9月27日收到公司副总司理瞿铁先生申请辞去公司副总司理职务的书面辞呈。瞿铁先生辞去公司副总司理职务后连续承当公司高级专家。

　　遵循《公邦法》及《公司章程》的相闭规章，瞿铁先生辞去公司副总司理职务的辞呈自投递董事会之日起生效。

　　瞿铁先生承当公司副总司理时间恪尽责任、发愤尽责，公司及公司董事会对瞿铁先生正在任职时间为公司筹办兴盛付出的奋发、作出的孝敬外现衷心的感激。

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