本公司董事会及集体董事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确凿实性、确切性和完备性接受法令负担。首要实质提示：●  本次聚会是否有驳斥议案：无一、聚会召开和出席境况(一)股东大会召开的时辰...

　　本公司董事会及集体董事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确凿实性、确切性和完备性接受法令负担。

　　本次股东大会由公司董事会聚合，聚会采用现场投票与搜集投票相联合的式样举行外决，董事长荆怀靖先生因公事原由无法出席，经折半董事推举，大会由董事总司理赵立先生主理，聚会的召开及外决式样合适《公邦法》、《上海证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号-类型运作》等相闭法令、规矩、规章和《公司章程》的章程，做出的决议合法有用。

　　1、公司正在任董事9人，出席7人，董事长荆怀靖因公事原由未能亲身出席聚会，委托董事总司理赵立代为出席并缔结干系法令文献，董事张伟邦因公事原由未能出席聚会，独立董事郭斌因公事原由未能出席聚会；

　　3、公司董事会秘书及个别高管列席了本次聚会，公司邀请的睹证讼师及续聘的管帐师工作所干系职员出席了聚会。

　　1、议案名称：闭于续聘中兴华管帐师工作所（迥殊泛泛合资）为公司2023年度年审管帐师工作所和内控审计机构的议案

　　本次股东大会的聚合、召开标准合适相闭法令规矩及公司章程的章程，出席聚会职员资历、本次股东大会聚合人资历均合法有用，本次股东大会的外决标准合适相闭法令规矩及《公司章程》的章程，本次股东大会的外决结果合法有用。

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