本公司及董事会完全成员担保新闻披露的实质真正、凿凿、完善，没有作假纪录、 误导性陈述或巨大漏掉。

　　1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次集会知照于 2024年 4月 24日以电子邮件、微信等办法投递公司完全董事。

　　2、本次集会于 2024年 4月 29日下昼 13:30正在公司集会室选取现场集合通信外决办法召开。

　　3、本次集会应出席董事 7人，本质出席董事 7人。此中董事徐青先生、刘雪峰先生、韩灵丽密斯、傅筑中先生以通信外决办法出席集会。

　　4、集会由董事长童筑恩先生会合和主理，公司完全监事、高级料理职员列席了本次集会。

　　5、本次集会的会合、召开及外决序次合适《中华黎民共和邦公执法》等功令、律例、标准性文献以及《公司章程》的相合划定，集会合法、有用。

　　1、以 7票赞助、0票阻难、0票弃权jnh，审议并通过《2024年第一季度陈诉》 公司《2024年第一季度陈诉》全部实质请详睹同日登载正在《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》，以及经济参考网（）、巨潮资讯网（）上的告示。

　　2、以 7票赞助、0票阻难、0票弃权，审议并通过《合于聘任证券事件代外的议案》 董事会赞助聘任刘小迪密斯控制公司证券事件代外，协助董事会秘书奉行职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　全部实质详睹同日登载正在巨潮资讯网（）上的《合于聘任证券事件代外的告示》。