2023年度公司董事会端庄遵照中邦证监会、深圳证券来往所的监禁轨则，郑重推行《公法令》、《公司章程》付与的权柄，用功尽责，踊跃展开管事，实在保卫公司和股东优点。现对 2023年度的管事举行总结以及对 2024年的管事陈设做扼要报告，本讲演经董事会审议通事后，将提交股东大会审议接受。

　　讲演期内，公司端庄发达阀门水暖管件营业、肿瘤精准放射调治营业。但为加快饱动新能源N型 TOPCon电池营业的坐褥规划，各项本钱用度延续参加，导致本讲演期内形成了较大的规划性赔本；受地缘政事冲突陆续加剧等影响，公司阀门管件营业订单裁汰，且为了拓展营销渠道，加强营销才干，正在差旅、展销、召唤费、开垦海外商场费等光阴用度补充；医疗板块的交易收入较旧年同期有所拉长，但运营本钱上升，另收购病院资产形成较大商誉减值。综上，公司全体净利润较上年同期降落。

　　讲演期内，公司杀青交易总收入 94,822.18万元，较上年同期降落 4.19%；杀青利润总额-18,328.75万元，较上年同期降落 1719.88%；杀青归属于母公司一齐者的净利润-15,610.65万元，较上年同期降落 496.13%。面临丰富众变的经济处境，公司将努力应对挑衅，以新物业冲破为发达重心，延续晋升处置才干。

　　保持打制优质的产物格料，延续实践阀门管件坐褥工序的改制升级，对原本的工艺锻制流程举行一面归并，更始原料配比本事和废物的接受工艺，最大化晋升产物的经济效益。对一面车间实行呆板人本事改制，通过参加的机器化手臂，全智能化的实现工艺流程操作，有用晋升音讯化、自愿化、智能智制水准。

　　讲演期内，公司阀门管件的物业平台永和科技实行实现碳钢卡压项目对应的成套坐褥筑造、存货及对应的常识产权的收购，将有助于缩短公司碳钢卡压项方针开采周期，进一步低重项目投资的前期本钱及项方针全体投资危害。

　　2、《闭于推举公司第五届董事会特意委员会委员的议案》； 3、《闭于聘任公司总司理的议案》； 4、《闭于聘任公司副总司理的议案》； 5、《闭于聘任公司财政总监的议案》； 6、《闭于聘任公司董事会秘书、证券事件代外的议案》； 7、《闭于聘任公司内部审计机构卖力人的议案》。

　　1、《闭于刊出公司2019年股票期权饱动预备已离任饱动对象已获授但尚 未行权的股票期权的议案》； 2、《闭于刊出公司2019年股票期权饱动预备第二个行权期到期未行权股 票期权的议案》； 3、《闭于公司2019年股票期权饱动预备第三个行权期未达行权要求并注 销干系股票期权的议案》； 4、《闭于回购刊出2022年控制性股票饱动预备一面已获授但尚未解锁的 控制性股票的议案》。

　　1、《闭于全资子公司浙江永和智控科技有限公司收购资产暨相干来往的 议案》。

　　1、《2022年度总司理管事讲演》； 2、《2022年度董事会管事讲演》； 3、《2022年度财政决算讲演》； 4、《2022年度利润分拨及资金公积金转增股本预案》； 5、《公司 2022年年度讲演及其摘要》； 6、《2022年度内部职掌自我评判讲演》； 7、《闭于 2023年整年度申请归纳授信额度不赶过 6亿元的议案》； 8、《闭于无间展开远期结售汇营业的议案》； 9、《公司 2023年第一季度讲演》； 10、《2023年度公司董事、监事、高级处置职员薪酬计划》； 11、《闭于召开公司 2022年年度股东大会的议案》。

　　1、《闭于调治2022年控制性股票饱动预备授予数目和授予代价的议案》； 2、《闭于回购刊出2022年控制性股票饱动预备一面已获授但尚未解锁的 控制性股票的议案》； 3、《闭于公司2022年控制性股票饱动预备第一个排除限售期排除限售条 件功劳的议案》； 4、《闭于改观公司注册资金并修订

　　的议案》； 5、《闭于召开公司 2023年第二次且自股东大会的议案》。

　　1、《公司 2023年半年度讲演及其摘要》； 2、《闭于改观公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。

　　1、《公司 2023年第三季度讲演》； 2、《闭于公司为控股孙公司融资授信额度供应担保及控股孙公司互保的 议案》。

　　1、《闭于续聘公司 2023年度审计机构的议案》； 2、《闭于召开公司 2023年第三次且自股东大会的议案》。

　　的议案》； 4、《闭于召开公司 2024年第一次且自股东大会的议案》。

　　讲演期内，公司共召开了 4次股东大会。公司董事会遵循《公法令》、《公司章程》所付与的职责及干系执法、法则的轨则，本着对美满股东卖力的主旨，郑重行使股东大会授予的权利，周到贯彻推广了股东大会的相闭决议。

　　公司董事会下设四个特意委员会，辨别为政策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与调查委员会。讲演期内，各特意委员会依据《上市公司统辖原则》和公司《董事会各特意委员会管事轨制》等轨则，恪尽责任、用功尽责，阐扬各自的专业专长、经历，为公司发达筑言献策。讲演期内各特意委员会履职景况如下：

　　公司董事会政策委员会设委员3名，政策委员会人数及职员组成适宜执法、法则及公司章程的请求。讲演期内，政策委员会用功尽责地推行职责，就公司中永久发达政策谋划、资产收购等事项举行推敲并提出提倡。

　　公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及职员组成适宜执法、法则及公司章程的请求。讲演期内，审计委员会审议了公司按期讲演，对干系财政讲演举行了审议并提交董事会；正在公司按期讲演披露历程中，审计委员会踊跃体会、职掌按期讲演管事陈设，实时疏导办理议期讲演筑制历程中碰到的干系题目，确保公司实时、切确、完美的披露百般按期讲演。

　　公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及职员组成适宜执法、法则及公司章程的请求。讲演期内，提名委员会端庄服从《公法令》、《公司章程》等规章轨制，对公司董事会换届推举的候选人举行了任职资历审查，延续推敲与闭怀公司董事会职员机闭、董事和高级处置职员任职景况等。经提名委员会核查，以为公司董事和高管职员2023年没有发作违规履职事务，均诚笃、用功地推行职责，实在保卫了上市公司和美满股东优点。提名委员会将延续对公司董事和高级处置职员的人选、采取轨范和步伐举行推敲并提出提倡。

　　公司董事会薪酬与调查委员会设委员3名，薪酬与调查委员会人数及职员组成适宜执法、法则及《公司章程》的请求。讲演期内，薪酬与调查委员会郑重履职，用功尽责，踊跃展开管事，对2022年度董监高薪酬议案、2023年度公司董监高薪酬计划、公司2019年股票期权饱动预备第三个行权期绩效调查讲演、公司2022年控制性股票饱动预备第一个限售期的绩效调查讲演举行了郑重审议，并提

　　公司独立董事端庄遵照《公法令》、《证券法》、《上市公司独立董事法例》、等执法、法则、楷模性文献和《公司章程》、《独立董事管事轨制》的干系轨则，诚信、用功、尽责、诚笃地推行职责，踊跃出席干系集会，郑重审议各项议案，对公司强大事项楬橥了独立主睹，填塞阐扬了独立董事及各特意委员会委员的效力。一方面，端庄审核公司提交董事会的干系事项，保卫股东的合法权力，增进公司楷模运作；另一方面阐扬自己的专业上风，踊跃闭怀和加入推敲公司的发达，提出筑树性主睹和提倡，对公司楷模、安靖、强健发达起到了踊跃的效力。

　　公司已筑树了“水暖阀门管件营业、肿瘤精准放射调治、光伏电池”的物业发达形式，将以端庄、高质料的物业发达为焦点目的，陆续丰裕公司的品牌内在。

　　公司将独揽环球水暖东西物业改观和行业整合的机缘，无间以百般民用水暖阀门和管件的打算、创设和出售为主交易务，以各邦水暖产物无铅化为契机，保持依托现有的高端客户资源及公司的研发、检测和认证上风，重心发达百般无铅环保产物、卡压类新型产物等，晋升水暖东西产物编制化、集成化供应才干，逐渐发达自有品牌政策，杀青成为环球水编制/暖通界限首选办理计划供应商的深远目的。

　　聚焦以肿瘤精准放射调治为效劳焦点的连锁型肿瘤专科病院的形式打制，将保持聚焦高代价都市和发达潜力远大的新兴都市，通过众点组织，正在天下重心都市开设以肿瘤精准放射调治为效劳焦点的医疗机构，以“内生式发达+外延式并购”的物业拓展要领，正在肿瘤调治方面累积力气，为患者供应更优质的效劳和调治计划金年会官方陪玩，稳步做大连锁型专科病院。

　　公司将正在环球新能源物业和太阳能光伏物业振作发达的前景下，切入光伏创设物业链焦点电池片闭键，正在主流P型PERC电池本事向更高效N型电池本事升级换代的机缘下，以高效N型TOPCon电池片研发、创设和出售为主交易务，通过激光SE工艺、超薄Poly硅工艺和伸张坐褥范畴等降本增效的要领，稳步伸张以中大型电站商场为主的光伏组件客户群体。正在公司自决研发的N型TBC电池专利本事及产物获得量产验证和客户验证之后，将急速伸张N型TBC电池的坐褥范畴和出货比例，力图成为行业领先的第三方电池片供应商。

　　2024年，公司将深切实行高质料发达，结实饱动各项规划行动安详端庄实行，重要规划预备如下：

　　公司阀门管件产物重要外销北美和欧洲商场，正在邦际商场具有杰出口碑与商场范畴，已与邦际知名水暖创设（出售）商筑树了永久安靖的配合联系。跟着美邦闭税策略的收紧，公司阀门管件外销营业剩余空间慢慢缩小，订单丧失的恐怕性陆续加大，公司将正在稳定阀门邦际化营销收集的同时无间深挖邦内出售商场，逐渐打筑邦内商场发达空间，同时加大海外工场、海外自决品牌的筑树，以应对丰富众变的邦际处境。

　　公司阀门管件营业将保持以打制“数字化工场”为目的，踊跃饱动自愿化和音讯化调解，延续降低坐褥恶果和质料管控水准，低重员工劳动强度和坐褥本钱，晋升企业运营处置恶果。

　　公司旗下病院将整合运营团队，与公司筹备部酿成联合处置、联合安置、联合推广的运营纠合体，联合举行商场铺设、同步线上线下行动，深度开采商场资源。其它，昆明医科肿瘤病院将省内省外专家线上线下引流式样酿成常态，陆续晋升正在昆明商场的影响力，由原本的被动引流变为主动引流。达州医科肿瘤病院预备补充省外里专家会诊频次及公司供应适宜的策略倾斜，助力达州的商场拥有率晋升。凉山高新肿瘤病院预备筑树省内专家会诊形式，线上线下专家引流，慢慢降低正在西昌的品牌影响力。西安医科肿瘤病院预备转换常例古代引流形式，并从头筑树到诊策略新形式。

　　公司旗下病院将正在现有的效劳周围和实质前进行丰裕和拓展，如增设科室，拓筑病房，增设大型诊疗筑造。昆明医科肿瘤病院将预备增设直线加快器和后装放疗仪，开设肿瘤三科；凉山高新肿瘤病院将无间实行病院装点窜制，并依据2023年申请增设的科室，展开养分科、暮年科、血透等营业。西安医科肿瘤病院将通过医联体配合形式，索求与外地优质医疗资源互补共享。

　　普乐科技将延续更始企业处置景象，巩固内部人才储蓄，引进特别专业的本事人才及高级处置职员；完整内控处置，厉控规划危害；周到晋升音讯化筑树的高度与力度；周到落实公司周到预算处置系统。其它，普乐科技产物机能和安靖性有待晋升，普乐科技将进一步巩固筑造调试、优化工艺，同时，普乐科技将加大与高校的团结培植及研发配合，并升级现有研发团队，筑树特别完满的光伏电池界限双师团队，延续晋升产物角逐力。

　　普乐科技已与邦内20余家重心光伏组件客户筑树起政策配合联系，以相应产能需求。普乐科技预备筑树与海外强大客户的配合，正在容身邦内商场的条件下，拓展海外客户，酿成邦外里一体化的出售收集。

　　2023年公司董事会较好地推行了职责。正在以后的管事中，咱们置信，正在证券监禁部分和来往所的监视和指挥下，正在美满股东的肆意援手下，正在列位董事的协同发愤下，必然能赢得特别优异的收获，回报宽敞投资者的信赖和援手。